主页 > imtoken钱包官网 > 「imtoken钱包官网」警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何

「imtoken钱包官网」警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何

admin imtoken钱包官网 2022年08月25日

  三、当受害人发现假HT无法在Huobi交易所转账时,犯罪团队会冒充Huobi官方客服,主动私聊受害人,以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等为由,诱导受害人转出更多的ETH。有时会冒充imToken的官方客服,以“回滚”为由,诱导受害人在仿冒的imToken网站输入钱包助记词或私钥,从而进行二次作案。

  警方在侦查时发现,该犯罪团伙拥有数十个Telegram作案群,每个群有5000至30000名用户不等,其中绝大部分是“僵尸用户”。另外,已套现的ETH有数万个。

  “区块链的神奇之处在于,能完整地把你的历史记录下来。即使你现在很谨慎,但是不能保证未来不会留下破绽。可能你现在没有犯错,但你早期犯下的错,还是会被永久地写在区块链上。”

  案件中,犯罪嫌疑人在伪造的交易所官方Telegram群中称,能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币,诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中,然后向受害人转入假的平台币,从而实施犯罪。

  本周四(7月9日),公安部网安局发布的一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件,在业内引起广泛关注。

  “这个就像智能合约攻击,黑客会先去‘踩点’,也就是提前预演、尝试攻击手法,然后选择一个合适的时间点正式发动攻击。总会留下一些破绽。我们既会往前溯源也会往后追踪,与犯罪嫌疑人相关的地址及其行为,都会渐渐浮出水面,最后绘制成一张破案的地址画像与关系图谱。”

  整个作案流程分为三个阶段:

广告位
标签: Telegram   受害人   ETH   公安部网   警方发现